„2014 végen, 2015 elején, mivel a Carpatica Asig anyagi helyzete megromlott, és nem teljesítette a fizetőképességi elvárásokat, vagyis a fizetőképességi rátája a törvény által megengedett minimális szint alá süllyedt, Oprea Carabulea, Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa és Angela Toncescu egy szervezett bűnözői csoportot hozott létre olyan bűncselekmények elkövetése céljával, amelyek révén meg akarták védeni a Carpatica Asig pénzügyi érdekeit, és meg akarták előzni, hogy felfüggesszék működési engedélyüket” – adta hírül a Mediafax.
Az ügyészek szerint fennáll az alapos gyanú, hogy a társaság vezetői halogatták a leltár eredményeinek feljegyzését, hogy ezáltal kijátsszák a Pénzügyi Felügyeletnek (ASF) a romániai biztosítási piacra vonatkozó szabályait, olyan intézkedéseket hoztak, amelyekkel elodázták és befolyásolták az ASF ellenőrzéseinek eredményét, hogy ne derüljön fény súlyos hiányosságokra. Az ügyészek az IT-osztályon is rendellenességeket tapasztaltak, ahol arra irányuló törekvések történhettek, hogy megmásítsák a vállalat pénzügyi helyzetét, megváltoztatva a káralapot jelentő összegeket.