Kétszázezer offshore-cég titkos irataihoz jutott hozzá a német Süddeutsche Zeitung napilap, aminek következtében soha nem látott offshore-botrány van kibontakozóban. A kiszivárgott 11,5 millió titkos dokumentum feldolgozásában az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ), 76 ország több mint 370 újságírója dolgozott. Az iratok forrása egy panamai ügyvédi iroda, a Mossack Fonseca, amely a világ legnagyobb offshore-szolgáltató cégek egyike. A botrányban olyan nevek érintettek, mint Vlagyimir Putyin orosz elnök, Lionel Messi, a Barcelona sztárfutballistája vagy Michel Platini, az UEFA jelenleg felfüggesztett elnöke. A projekt romániai résztvevője a RISE Project.
A Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodához köthető botrány legnagyobb neve a Vlagyimir Putyiné. Bár Putyin konkrétan nem jelenik meg a dokumentumokban, de a Panama-iratoknak elnevezett bizonyítékokból kiderül, hogy családja, a közelebbi barátai és a Putyin-közeli céghálózat körülbelül kétmilliárd dollárnyi vagyont próbált elrejteni az offshore-szolgáltatóval.
Az Egyesült Királyság parlamentje felsőházának hat tagja, három korábbi konzervatív képviselő és a brit pártok többtucatnyi támogatója bukott le az offshore-üzleteivel. David Cameron elhunyt édesapjának a neve is szerepel a dokumentumokban.
Számos vezető politikus neve is feltűnik az iratokban: Nawaz Sharif pakisztáni miniszterelnök, Ayad Allawi volt iraki miniszterelnök, Petro Porosenko ukrán elnök és Alaa Mubarak, az egyiptomi exelnök fia, de két királynak, a marokkói VI. Mohamednek és a szaúdi Salmannak is segített yachtot venni az ügyvédi iroda. A Mossack Fonseca a kínai pártbizottság nyolc jelenlegi vagy korábbi tagjának is alapított offshore-céget, és 23 olyan személy vagyonát rejtegették, akik ellen szankciók voltak érvényben, amiért olyan országok rezsimjeit támogatták, mint Észak-Korea, Zimbabwe, Oroszország, Irán és Szíria.
A Forbes 500-as listájáról összesen 29 dollármilliárdos nevét találták meg, és az is kiderült, hogy Jackie Channek legalább hat offshore-cége van.
Egy videóból kiderül, mire használják az offshore-cégeket a dokumentumokban szereplő egyes vezetők – megvesztegetés, fegyverkereskedelem, adóelkerülés és kábítószer-csempészet is szerepel a felsorolt tevékenységek közt. A panamai irodának ezen kívül az afrikai gyémántkereskedelemben, a nemzetközi műkincspiacon, és még több hasonlóan titkos üzletágban vannak érdekeltségei.
Célkeresztben a focisták
A kiszivárogtatások miatt újra napirendre kerülhet a FIFA-botrány is. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség etikai bizottságának egyik tagja, Pedro Damiani offshore cégeken keresztül állt üzleti kapcsolatban a szervezetnél kirobbant korrupciós botrányban már megvádolt Eugenio Figueredóval, a FIFA korábbi elnökével, illetve Hugo és Mariano Jinkisszel, akik a dél-amerikai közvetítési jogokat feltehetően kenőpénzzel szerezték meg.
Nem okozott nagy meglepetést, hogy a kiszivárgott dokumentumokban megjelenik Lionel Messi aranylabdás futballista neve is, aki édesapjával közösen offshore-vállalatokban volt érdekelt.
Romániai érintettek
A dokumentumok szerint a verespataki aranybányászat egyik kezdeményezője, Vasile Frank Timiş is érintett a botrányban. Az üzletember a kilencvenes években ugyanennek a panamai ügyvédi irodának a segítségével hozott létre offshore-vállalatot. A RISE Project szerint szintén a panamai iratokból derül ki az is, hogy egy másik üzletemberhez köthető offshore vállalattal hozható összefüggésbe több hazai kőolaj- és földgázkitermelő vállalat is.
A RISE Project szerint a Mossack Fonseca adatbázisában Timiş mellett Cristian Borcea, Sorin Ovidiu Vîntu és Said Baklini is szerepel.
A dokumentumok emellett az Alro privatizációjának korrupcióval vádolt kulcsfiguráinak nevét is tartalmazzák. Arra engednek következtetni, hogy az Alro-privatizációból származó kenőpénzeket később több kitermelő vállalatnál újra befektették. (penzcsinalok.ro/hvg.hu)
