286 romániai számlát fedezett fel Panamában a pénzmosás leküzdésére hivatott országos hatóság, amelynek igazgatója azt állítja, hogy 2015-ben 13 feljelentést tettek a legfőbb ügyészségen.
Neculae Plăiaşu tegnap a képviselőház pénzügyi bizottságával közölte, hogy Romániából eddig 286 jogi és magánszemély végzett különböző pénzügyi műveleteket panamai számlákon: bejött összesen 21,7 millió euró, és kiment 50,5 millió. Plăiaşu szerint vannak arra utaló jelek, hogy Panamában magas kockázatú pénzügyi tranzakciók történnek, amelyek a pénzmosást vagy a terrorizmus finanszírozását is lehetővé teszik.
