Mexikóra és az Egyesült Államokra kiterjedő bűnszervezet tagjainál végzett házkutatásokat tegnap a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) Craiován, egy román és mexikói állampolgárokból álló, embercsempészettel és informatikai csalással foglalkozó bűnbanda felszámolására irányuló nyomozás keretében. Az akcióban részt vett az FBI bukaresti irodájának egy képviselője is.
A házkutatások során lefoglaltak egy pisztolyt, hat luxusautót, 21 520 lejt, 5075 dollárt, 16 550 eurót, 8450 fontot, öt luxusórát, 51 mobiltelefont, 26 bankkártyát, egy föld alá rejtett, a bankkártyaadatokat leolvasó eszközt és különféle banki ügyletekről tanúskodó iratokat.
Az ügyészek szerint a bűnbanda 2012 óta van jelen Romániában, Mexikóban, valamint az Amerikai Egyesült Államokban, tagjai informatikai csalással (főleg bankkártyaklónozással), valamint migránskereskedelemmel foglalkoztak. Az ügyészség információi szerint a csoportot egy Mexikóban élő román állampolgár, T. F. irányította, akit Cápa néven emlegettek. A férfinek állítólag több olyan cége is volt, amelyek bankautomaták beszerzésével és felszerelésével foglalkoztak Mexikó területén. Az automatákat úgynevezett skimmerekkel szerelték fel, azaz olyan berendezésekkel, amelyek segítségével ellopták a behelyezett kártyák adatait. Ezeket az automatákat főként a tengerparti településeken szerelték fel, ahol sok a külföldi turista.
A hálózat Romániából toborzott elektromérnököket és bádogosokat a skimmelt bankautomaták legyártásához. Miután az automatákat felszerelték és a bankkártyákról lemásolták az adatokat, a bűnbanda más tagjai az Amerikai Egyesült Államokban, Indiában, Paraguayban, Indonéziában vettek ki pénzösszegeket a klónozott kártyák segítségével.
Az egyre nagyobb létszámú bűnszervezet belső fegyelmének fenntartása érdekében kivételesen erőszakos személyeket vettek fel a csoportba, szintén Romániából. Nekik az volt a feladatuk, hogy rendet tartsanak a bűnbandán belül, ellenőrizzék a nekik dolgozó elektromérnököket és más szakembereket, ugyanakkor elhárítsák a szervezet tevékenységét akadályozó tényezőket, és erőszak alkalmazásával lépjenek fel más bűnszervezetekkel szemben. Ebbe más, craiovai és bukaresti bűnözői csoportokat is bevontak.
A törvénytelenül megszerzett pénzösszegeket telkek, luxusautók vásárlására és lakóházak építésére fordították, ugyanakkor paraváncégek tőkéjeként forgatták.
2018-ban a társaság egyik volt tagja konfliktusba került a banda vezetőjével, aki elrendelte a volt bandatag családjának zsarolását. 2018. április másodikán az illetőt megkéselték a mexikói Cancún városának egy nyilvános helyén, majd 2018. június 11-én a bandavezér egyik testőre lelőtte az egykori csapattagot.
Az ügy felgöngyölítésében az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a mexikói nyomozó hatóságok működtek közre. A DIICOT központi székhelyén öt személyt hallgattak ki.
